Flash TV’nin de aralarında olduğu üç şirkete el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pozitif Bank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’u “yasadışı bahis örgütü lideri olma” iddiasıyla gözaltına aldı. Operasyon kapsamında, Flash TV, Pozitif Bank ve Payfix’in de aralarında bulunduğu şirketler dahil, toplam 6 milyar 900 milyon liralık mal varlığına el konuldu. 59 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, bu kişilerin yasadışı bahis gelirlerini aklamak için yaklaşık 4,5 milyar liralık para transferi yaptıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin yasadışı bahis gelirlerini ödeme sistemleri ve çeşitli şirketler aracılığıyla akladıkları ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, yaklaşık 4,5 milyar liralık para transferi gerçekleştirildiği belirlendi. Şüphelilere “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltiliyor.

“Payfix yasadışı bahis için kuruldu” iddiası

Savcılık raporlarına göre, Erkan Kork’un finansal sektöre 2014 yılında Troyin Bilişim şirketiyle girdiği tespit edildi. Kork’un, yasadışı bahis faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerle Payfix adlı ödeme kuruluşunu kurduğu iddia ediliyor. Payfix yazılım altyapısının yasadışı bahis sitelerinin faaliyetlerini sürdürmesi için kullanıldığı öne sürülüyor. Şüphelilerin, üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açarak bahis sitelerine para transferi sağladıkları tespit edildi.

MASAK ve Merkez Bankası raporundaki tespitler

MASAK ve Merkez Bankası raporlarına göre, Payfix sisteminde toplam 211 bin 109 hesap içeren 80 bin 11 farklı para transferi kümesi belirlendi. Bu hesaplardan 855’inin yasadışı bahis kapsamında “riskli” olduğu tespit edildi. Analiz edilen banka hesaplarından kripto varlık sağlayıcılarına yapılan transferlerin toplam tutarı 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL olarak kayıtlara geçti. İncelenen IP adresleri, 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının bahis işlemleriyle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu. 21 Ağustos – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 adet transfer yapıldığı belirlendi.

Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin Payfix Ödeme Kuruluşu’nu birlikte yönettiği ve yasadışı bahis gelirleriyle Pozitif Bank’ı satın almış olabileceği üzerinde duruluyor. Ayrıca, şüphelilerin Capital Türk Holding başta olmak üzere birçok ticari şirket kurduğu ve bu şirketler aracılığıyla suçtan elde edilen gelirleri akladığı iddia ediliyor. Yetkililer, şüphelilerin haksız kazanç elde ettiğini değerlendiriyor.

6 milyar 900 milyon TL’lik mal varlığına el kondu

Operasyon kapsamında şüphelilere ait büyük çapta mal varlığına el konuldu. Bunlar arasında 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları bulunuyor. Ayrıca, kripto para cüzdanları ve 23 şirkete ait toplam 114 araca da el koyuldu. El konulan mal varlıklarının toplam değerinin 6 milyar 900 milyon TL olduğu belirlendi.

Kaynak: Habertürk